דגלים אדומים המצביעים על ניסיונות לגייס אתכם כבלדרי כספים לצורך הלבנת הון

משרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמו ביום 09.03.2021 אזהרה ומתן סימנים (דגלים אדומים) על כך שייתכן ואתם מגויסים כבלדרי כספים לצורך הלבנת הון.

השימוש בבלדרי כספים הולך וגובר בשנים האחרונות, חוצה גבולות ומנצל את מגבלת הריחוק החברתי והמשבר הכלכלי כתוצאה מנגיף הקורונה.

אוכלוסיית היעד לשמש כבלדרי כספים הם בדרך כלל – אנשים צעירים, סטודנטים, עולים חדשים, בעלי עסקים קטנים, קשישים ואנשים במצוקה כלכלית, אשר אינם בהכרח מודעים שהם חלק מפשיעה כלכלית.

הבלדרים אינם מקושרים לאנשי פשיעה, ותפקידם הוא לטשטש את מקור הכסף ויעדו ולהרחיק את המגייס מהרשויות והם מגויסים תוך הבטחת תגמול שנע סביב 5% מסכום הכסף.

הבלדרים נחשבים כמפרי חוק ולכן יש להימנע משיתוף פעולה עם המגייסים.

ההמלצות הן:

1. מומלץ להימנע מביצוע פעולות עבור גורם שאינכם מכירים לדוגמה: פתיחת חשבונות בנק וארנקים דיגיטליים, קבלת כסף, חבילות או דברים אחרים בעלי ערך (כרטיסי מתנה, מטבעות דיגיטליים) ובמיוחד כאשר בתמורה לפעולה מציעים כי תשאירו חלק מהכסף שהעברתם לעצמכם כעמלה.
2. יש לנקוט משנה זהירות בעת מענה להצעות עבודה באינטרנט (רשתות חברתיות, פורומים, דוא"ל), בדגש על הצעות ל"עבודה מהבית" שאינן דורשות כישורים, ניסיון, תעודות ולא נערך ראיון עבודה, אך מבטיחות שכר גבוה במיוחד בעבור עבודה מועטה.
3. יש לגלות חשדנות כאשר גורם מפתח עמכם קשר "רומנטי", בעיקר באופן מקוון, ומבקש כי תבצעו עבורו פעולות פיננסיות.
4. יש להתעלם מפניות (לרוב בדוא"ל) בה הפונה מציג את עצמו כאדם ממשפחה עשירה מאוד שמתקשה להעביר את הונו ממקום למקום (מסיבות של רדיפה פוליטית וכו') ומבקש סיוע בהעברת הכספים בתמורה לאחוזים שיופקדו בחשבון האדם המסייע. יצוין, כי דפוס זה משמש לעיתים גם לטובת עוקץ של "עמלות" שהקורבן נדרש לשלם בגין אותה עסקה פיקטיבית.
5. יש להתעלם מהודעות מאנשים שונים לפיהן זכיתם בהגרלות מקוונות שנערכו ומבקשים מכם לבצע העברת ניסיון במסגרתה תקבלו כספים ותעבירו אותם לגורם אחר, כביכול על-מנת להראות רצינות ולהוכיח שחשבון הבנק שלכם אכן פעיל ויכול לקבל את כספי הזכייה, או בעילה של דמי טיפול/אגרה/תשלום מס בגין הזכייה.

למעבר להודעה של משרד המשפטים לחץ כאן